香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布,海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款约60亿元(港币,下同),涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示,海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查,发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口,于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金,总额高达60亿元。
杨郁文称,涉案9人年龄介乎39岁至68岁,其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人,收入为2万元至10万元不等。调查显示,9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位,怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人,包括集团主脑,并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时,海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店,并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示,有关案件仍在调查中,9名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。(完)
梅西正式回归大巴黎:期待与队伍实现本赛季目标******
中新网1月5日电 北京时间4日晚,结束了假期的梅西正式回到巴黎圣日耳曼队中。在去年年末的世界杯中,梅西带领阿根廷队成功夺冠。此次回归后,大巴黎全体球员以及工作人员,也为梅西送上祝贺。此后,梅西发文表示,期待与队伍一起继续去实现本赛季的目标。
图为梅西亲吻大力神杯。中新社记者 崔楠 摄在卡塔尔世界杯中,梅西带领“潘帕斯雄鹰”时隔36年再度捧起大力神杯。他也弥补了自己的遗憾。此后,梅西开启了一段假期进行休整。
此番回到队伍后,梅西与队友们分享着喜悦。大巴黎全体球员以及工作人员,也为梅西送上了祝贺。内马尔在社交媒体晒出了自己欢迎梅西归队的照片。
此后,梅西发文表示,“非常感谢我的队友以及俱乐部所有人对我的欢迎,我们回来了,期待着与巴黎一起继续去实现本赛季的目标。”
而据阿根廷媒体消息,梅西不会出战7日法国杯的比赛,预计将在12日凌晨法甲对阵昂热的比赛中登场。(完)
(文图:赵筱尘 巫邓炎) [责编:天天中] 阅读剩余全文() |